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本帖最后由 东平地下武装 于 2010-2-27 17:02 编辑
放高利贷的注意了，
浙江“台州吴英”非法集资4.7亿余元 一审判死刑 来源：中国新闻网
2010年02月24日17:39
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中新网台州2月24日电 (记者柴燕菲通讯员王先富李如省)“被告人王菊凤犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。”
2月23日，被外界称为“台州吴英”的原浙江省台州经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊凤，因非法集资4.7亿余元，至案发尚有1.2亿余元未归还，被台州中级人民法院一审判处死刑。
当审判长宣读完判决书，这个曾一度在台州名声显赫的时尚“女能人”，呆了几分钟后，“咣当”一声昏倒在地……
在民营经济发达的台州，“女能人”王菊凤算得上是一个风云人物。在这起台州迄今为止最大的非法集资案背后，无论是“女能人”本人的表演，还是圈钱“中间人”无奈的表白，或是被害人荒唐的要求，都有留给旁观者深深反思和回味的价值。
听到判决，她昏过去；醒来后，表示不上诉
“女能人”的法庭陈述有许多令人回味的关键词：我付的利息超过本金、我不想解释、由法官处理、我不上诉、我想争一口气……
法庭上，检察机关指控的起诉书有24页，长达1万余字。检方指控，2005年至2008年，王菊凤以非法占有为目的，制造了她与台州市政府领导、市领导亲戚合伙做生意的假象，虚构投资铁路、环保、市政府采购等项目，非法集资4.7亿余元。这些钱大部分被用来支付高额利息、个人挥霍与“**”赌博。其中，赌博累计输掉2703万元。至案发，造成损失1.28亿元。
庭审中，王菊凤对被指控的大部分事实含糊其辞或不作正面回答。她说话声音轻如蚊吟，法警调整了话筒，她还是把声音压得很轻，记者坐在第一排旁听，依然感觉很费力。
对1.28亿元“亏空”的去向、用途等焦点问题，她被问急了就说，“细节问题，我不想解释，也无法解释，反正已讲不清楚了，随便你们定(什么罪)好了。”
在被告人最后陈述中，她只说了一句话——由法官处理。
她的辩护人认为，被告人王菊凤与陈文敏、童某等人的资金往来数额不清，对王菊凤用现金支付的款项数额未查清。仅凭银行往来账目和借条来认定集资数额，系以偏盖全。起诉书指控的损失数额，大部分是用于归还借款利息，少部分投资兰鑫酒店等。
关于辩护人提出银行往来和借条、欠条并不能全面反映本案的借款和欠款数额，若扣除被告人王菊凤用现金支付被害人部分，本案损失数额远低于1.2亿元的意见，法院认为，经查，非法集资及损失数额的认定，是根据银行往来和借条、欠条等书面证据，并结合被害人陈述、被告人供述等言词证据，综合作出认定。故对该辩护意见不予采纳。
一审宣判时，等昏过去的王菊凤清醒后，审判长问她是否上诉？她的回答出人意料：我不上诉。
用虚构的关系网，她骗取了很多受害人信任
王菊凤的“传奇故事”最早可追溯到上世纪90年代。
10多年前，她做的“生意”是倒卖海关通行证。因为这事，2000年，她被台州中级人民法院以非法经营罪判处有期徒刑7年，2004年5月释放。
出狱后，她去广州卖衣服，没赚到钱。第二年，她跑到俄罗斯，发现出口羊毛衫利润很大，她决定抓住这个商机。
第一笔资金是王菊凤的姐姐无偿出的。之后，王菊凤又和狱友伍玉华向别人以高利息借了几百万元。
虽然利息很高，但王菊凤算过，如果生意正常，还是有赢利的。很多借款人都特意去看了她的加工点，对借钱给她也比较放心。
2006年4月，因负责到俄罗斯销货的人护照过期，王菊凤的两集装箱羊毛产品在俄罗斯被扣，让她损失了1000多万元。
怕催债没钱还，王菊凤决定瞒住真相，对外宣称羊毛衫生意很好，继续借钱弥补漏洞。这事，就连合伙人伍玉华，她也瞒着。
“我刚从监狱释放，不想让别人看到自己又跌倒了，我想争一口气，只能靠向社会借款维持资金周转。”案发后，王菊凤交代，她告诉自己一定要顶住，能想的办法都想了。
在外人眼里，王菊凤有着很好的关系网。她对外宣称和台州市政府领导是同学，和领导秘书也很熟。而这些只不过是她用来圈钱的幌子。
当初，为了让大家相信自己，王菊凤可是下足了工夫。
在一次饭局里，王菊凤结识了在外地办企业的某领导外甥。接下来的几次饭局中，她又把领导的外甥介绍给其他企业家认识。其中，在场的就有包工头吴老板。
王菊凤对吴老板许诺，通过领导秘书每年能安排几个人的工作，说把吴老板的女儿安排到市委办公室，外甥安排在台州市建设局。直到被抓前，她还对吴老板说，工作已安排好了。
取得吴老板的信任后，王菊凤虚构投资环保、市政府礼品采购等项目，以10%—20%的高额回报为诱饵，开始不断向吴老板借钱。
有一次，吴老板提出需要有人担保。王菊凤就把他带到市政府附近，此时有个人坐黑色尼桑轿车过来。王菊凤告诉吴老板，这个人就是市领导的秘书。
其实，这个人只是和真的领导秘书名字相同而已，他的真实身份是路桥的一名生意人，从没有在市政府上过班。
之后，王菊凤顺利从吴老板那里累计借款10493万元，已归还9053万元，造成损失1440万元。
就这样，很多人相信了王菊凤的关系网。
据了解，那些被害人有王菊凤通过朋友认识的、搓麻将认识的、在酒店装潢时认识的，甚至有开了酒店之后来吃饭住宿的客人。
跟她有往来的朋友都说，初次见面，都觉得她很爽快，乐意跟她交往，所以许多人信任她，借钱给她，有的连借条都没写。“她牛的时候，人家将钱主动送上门，还要找关系才能借给她。”
“中间人”声称，“我也是受害人”
和她一同受审的还有李辉彬、陈文敏、伍玉华3个被告人，他们涉嫌非法吸收公众存款、非法经营、挪用公款罪。这3人都和王菊凤的圈钱有关，是其中关键的“中间人”。帮王菊凤非法集资的人非常多，一些重要的“中间人”有童某等10多人。童某有五六家大企业，衢州有个大型机电设备市场也是他的，还有许多地。他帮王菊凤借了两个多亿。
不过，童某非常精明，后期怀疑王菊凤还不起钱，就说自己在衢州的投资回报很高，需要从银行贷款，银行要验资，所以让王给他借几千万元，无论多高的利息他都支付，等银行放贷给他了，他马上将钱打给王。
王菊凤相信了童某，四处帮童借钱，筹措了五六千万元给了童，童却说钱被银行卡住了，得重新找银行贷款，还需要保证金，又让王给他借了几千万元。
这导致王菊凤的资金链彻底断裂。事后，王菊凤说起童某就来气，说自己不欠童的钱，还被童骗了很多钱。
检察官通过查银行账户，确认王还欠童2000多万元本金，童对这个数目表示认可。
童某出事后，变卖了部分企业和房产，价值150多万元的保时捷也卖了，现在改开几万元的吉利轿车，用于偿还他欠下家的钱。因此，检察机关对他执行不诉决定。
李辉彬，46岁，台州某公司的法定代表人。他为了赚取高额利息差，非法吸收公众存款累计1029万元，再以月利9%—15%转借给王菊凤。至案发，造成损失329万余元。另外，王菊凤在李辉彬等人为庄家的“**”**累计输掉4862万元，赢回2429万元，亏空2433万元。而李辉彬从中非法获利300万余元。法院最后认定李辉彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币20万元；犯非法经营罪判处有期徒刑10年，并处罚金人民币350万元。决定执行有期徒刑13年，并处罚金人民币370万元。
陈文敏是黄岩区某模具厂的法定代表人，他非法吸收公众存款累计1786万余元，转借给王菊凤，造成损失951万余元。他还伙同黄岩新来村原村支书和主任(均已判刑)挪用该村土地征用款2000万元，借给王菊凤用于营利活动。法院最后认定陈文敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑7年，并处罚金人民币50万元；犯挪用公款罪判处有期徒刑5年。决定执行有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元。陈文敏在庭审最后陈述中表示“要求从轻处理，其实我也是受害人”。一审宣判后，他当庭表示要上诉。
伍玉华是王菊凤的“好姐妹”，曾因犯非法吸收公众存款罪被判9年，在被保外就医期间，为王菊凤吸收资金210万余元。这次，她又犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2年，当日被取消取保候审，收监执行，她本人也当庭表示不上诉。
受害人要求轻判她，希望她出来还能还债
本案的被害人人数众多，社会影响之大是参与办案的公、检、法人员始料不及的。
开庭前，主审法官找几十个被害人核对被骗数额，就用了整整一天时间。对于大多数“借款”，王菊凤都表示认可，只有几笔有异议，她说借的钱已经还了，有的还是高于本金支付了高利息。
“王菊凤与陈文敏、李某、童某(另案处理)等人资金往来的数额都是不清楚的。用现金支付了被害人的，现金具体的数额没有查清楚。王菊凤造成的损失数额远远低于1.2亿元，在被害人自报的数额中，不排除被害人虚报的情况，应当按照有利于被告人的原则，对数额进行剔除。虽然各被害人在本案中损失比较大，但被害人也存在过错，被害人看中王菊凤的高额利息，才借款给她，可以适当减轻被告人的法律责任。”王菊凤的辩护人在庭上为其作了辩护。
由于有几笔借款找到了新证据，在原有4.7亿元的金额上，王菊凤的非法集资总额还要增加100多万元。
几十名参加旁听的被害人都比较冷静，整个庭审过程中，没有出现任何情绪过激行为。
之前，这些被害人曾多次到公、检、法机关和市政府等部门上访，希望从王菊凤被扣押的财产中分一些钱回来。他们还联名要求法院对王菊凤从轻处罚，希望她出来后还能弄到钱，好还给他们。
众多的被害人中，不乏放高利贷者，借给王菊凤的钱有的利息高达10%—20%。而按相关法律规定，超过银行同期贷款利率四倍以上的，法律不予保护。
据了解，公安机关扣押的王菊凤财产不足1000万元。其中，王菊凤在路桥的一处房产已抵押给杨某，目前侦查机关已冻结了以杨某名义登记的该房产。
侦查机关扣押、冻结的路桥区望景湾小区18号别墅，目前财产权属尚有争议。本案被害人认为，购买别墅的款项系非法集资款，那么别墅就是赃物，应当追缴，发还被害人。买受人喻某认为其系合法购买别墅，别墅应依法归其所有，公安机关查封行为违法，要求法院解除查封。为了给争议双方提供充分的抗辩权，法院留待以后解决。
目前，到位的最大一笔资产只有兰鑫商务酒店资产拍卖款——300余万元，该款已转到公安机关账户。
部分名贵的珠宝首饰等扣押在典当行，但典当行拒绝交出。宝马等汽车虽被侦查机关限制转户，但尚未能扣押在案。王菊凤在李辉彬处投注**4862万元，输掉2432.61万元。这些赌资，目前也无法从李辉彬处追赃。被害人要求公安机关向更高一层的收注人处追赃。
可是，追赃等善后工作却十分艰难。依照《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》等有关规定，非法集资一经认定，非法集资案件的债权债务清理清退等处置善后与稳定工作，应由人民政府负责。
日前，台州中级法院已按规定书面向市委、市政府及有关部门报告处理。 |
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发表于 2010-2-26 16:35
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发表于 2010-2-26 16:41
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